Нацбанк предлагает усилить контроль за обналичиванием денег бизнесом

Что произошло

Нацбанк Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект изменений для усиления контроля за обналичиванием денег и транзитными операциями бизнеса. Предлагается не вводить единые лимиты, а установить признаки повышенного риска, при которых банки будут проводить дополнительную проверку. Банки самостоятельно определят количественные рисковые показатели, а при подозрениях на легализацию преступных доходов смогут приостановить операцию. Для бизнеса это может увеличить время проведения некоторых операций.

Что важно

• Единый запрет на снятие наличных не вводится
• Банки сами установят рисковые показатели
• Подозрительные операции будут приостанавливаться
• Обналичивание через компании — высокий риск

Источники сюжета: 1