В Кыргызстане намерены ужесточить контроль за обналичиванием денег бизнесом

О чём это

Национальный банк Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект ужесточения контроля за обналичиванием денег бизнесом. Регулятор предлагает установить единые признаки повышенного риска для операций юридических лиц и ИП. При их выявлении коммерческие банки будут проводить дополнительную проверку, запрашивая документы и анализируя движение средств. В случае отказа клиента предоставить информацию банк сможет отказать в операции. Цель инициативы — повысить прозрачность финансовых потоков и снизить риски незаконного обналичивания.

Что важно

• Нацбанк предлагает усилить контроль за обналичиванием
• Банки установят признаки риска самостоятельно
• Банк может отказать в операции без документов
• Цель — повысить прозрачность финансовых потоков